G同仁堂(600085)董监事会决议公告

　　北京同仁堂(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月24日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本434021898股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘北京京都

会计师事务所有限责任公司为公司2006年

审计机构的议案。

　　四、通过关于核销部分关联方应收账款的议案。

　　五、通过公司控股股东附属企业资金占用及清偿方案的议案。

　　六、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　七、公司决定向中国工商银行、交通银行、中国民生银行(资讯 行情 论坛)、招商银行(资讯 行情 论坛)、深圳发展银行、中国光大银行、华夏银行(资讯 行情 论坛)申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。

　　上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议。