G综超董监事会决议暨召开股东大会公告

　　北京华联综合超市股份有限公司于2006年3月24日召开二届二十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告。

　　二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以2005年年 末总股本251145800股为基数，以资本公积金每10股转增3股。

　　三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计机构的议案。

　　四、通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　五、通过在四川乐山市、内蒙古

呼和浩特市、包头市、辽宁沈阳市分别设立一家分公司经营大型综合超市。

　　六、通过将子公司经营的门店转由分公司经营的议案。

　　七、通过投资3000万元设立一家子公司、经营商品开发等业务的议案。

　　八、提请股东大会重新授权将增发新股决议的有效期延长一年，至2007年5月8日。本次增发的境内上市人民币普通股(A股)

股票数量不超过10000万股。

　　九、通过发行不超过3亿元短期融资券的议案。

　　董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。