G东创(600278)董监事会决议公告

　　东方国际创业股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于授予公司总经理对外融资权限的议案。

　　四、通过关于2006年度融资担保额度的议案：同意公司及其下属子公司的对外担保总额为25450万元。

　　五、通过关于东方国际(集团)有限公司收购公司债权债务的议案。

　　六、通过关于清算关闭东方君怡酒楼有限公司的议案。

　　七、通过关于理顺下属三家控股子公司产权关系的议案：公司计划让东方国际创业闵行服装实业有限公司、东方国际创业白鹤服装实业有限公司和东方国际创业浦东服装进出口有限公司的少数股东撤资成为公司的全资子公司，且其有限责任公司的企业性质保持不变。

　　八、通过关于更选公司董、监事会成员议案。

　　上述有关事项将提交股东大会审议。