G贝岭(600171)董监事会决议公告

　　上海贝岭(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月23日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司年度末总股本612552521股为基数，每股派0.04元(含税)。

　　二、通过募集资金使用情况专项说明的议案。

　　三、通过续聘安永大华

会计师事务所有限公司为公司2006年

审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　五、同意公司核销已计提减值准备的三年以上应收账款294.43万元。

　　六、同意公司向开户行申请3亿元免担保、免抵押的综合授信额度。

　　七、续聘肖永吉为公司总裁。

　　八、通过更换香港海华有限公司董事会董事的议案。

　　九、通过调整公司监事的议案。

　　上述有关事项须提交2005年年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。