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G贝岭(600171)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月27日 00:04 上海证券交易所

G贝岭(600171)董监事会决议公告

  上海贝岭(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月23日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2005年度利润分配预案:以公司年度末总股本612552521股为基数,每股派0.04元(含税)。

  二、通过募集资金使用情况专项说明的议案。

  三、通过续聘安永大华

会计师事务所有限公司为公司2006年
审计
机构的议案。

  四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

  五、同意公司核销已计提减值准备的三年以上应收账款294.43万元。

  六、同意公司向开户行申请3亿元免担保、免抵押的综合授信额度。

  七、续聘肖永吉为公司总裁。

  八、通过更换香港海华有限公司董事会董事的议案。

  九、通过调整公司监事的议案。

  上述有关事项须提交2005年年度股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。


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