春兰股份董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2006年3月22日召开四届十八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　四、通过关于2006年度日常关联交易的议案。

　　五、同意周善武辞去公司总经理职务；聘任姜鸿为公司总经理。

　　六、通过关于江苏

春兰

摩托车有限公司非经营性资金占用清欠计划的议案。

　　董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。