G红豆董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏红豆实业股份有限公司于2006年3月23日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度资本公积金转增股本预案：以2005年度末总股本301452200.00股为基数，每10股转增3股。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　四、通过关于改变部分前次募集资金用途的议案。

　　五、通过关于公司监事变动的议案。

　　董事会决定于2006年4月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。