天宸股份股权分置改革方案实施公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（1）股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得3.3股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　（2）股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年3月27日。

　　（3）对价股票开始流通日：2006年3月29日。

　　（4）公司股票复牌日：2006年3月29日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　（5）自2006年3月29日起，公司股票简称由"天宸股份"变更为"G天宸"，股票代码"600620"保持不变。

　　一、股权分置改革方案通过相关股东会议审议情况

　　上海市天宸股份有限公司股权分置改革方案已经2006年3月20日召开的公司相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、对价执行安排：

　　以2005年12月31日的公司总股本为基础，由公司发起人股股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司、上海展览中心、上海牛奶（集团）有限公司、上海农业展览馆、上海前峰建筑工程有限公司、上海长征工业有限公司、上海市农业委员会系统职工技术协会、上海市龙威房地产有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东每10股支付3.3股对价，流通股股东将获得31，864，333股对价；公司其余社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，公司总股本仍为320，129，190股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　2、对价发放范围：

　　2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行数量执行对价安排后

　　持股数（股）占总股本比例本次执行对价安排股份数量（股）本次执行对价安排现金金额（元）持股数（股）占总股本比例

　　1上海仲盛虹桥房地产开发有限公司95，673，46729.89%15，382，015080，291，45225.08%

　　2上海展览中心18，606，1145.81%5，446，017013，160，0974.11%

　　3上海牛奶（集团）有限公司14，897，3764.65%3，590，438011，306，9383.53%

　　4上海农业展览馆6，929，7622.16%2，756，48804，173，2741.30%

　　5上海前峰建筑工程有限公司7，996，9002.50%2，449，69505，547，2051.73%

　　6上海长征工业有限公司4，543，2141.42%1，345，63403，197，5801.00%

　　7上海市农业委员会系统职工技术协会1，622，1350.51%671，3140950，8210.30%

　　8上海市龙威房地产有限公司538，2000.17%222，7320315，4680.10%

　　合计150，807，16847.11%31，864，3330118，942，83537.15%

　　三、股权分置改革具体实施日期

　　1、方案实施的股权登记日：2006年3月27日。

　　2、对价股份上市日：2006年3月29日，本日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年3月29日起，公司股票简称改为"G天宸"，股票代码"600620"保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为股权登记日2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别变动前变动数变动后

　　非流通股1、发起人股76，995，644-76，995，6440

　　2、社会募集法人股146，574，962-146，574，9620

　　非流通股合计223，570，606-223，570，6060

　　有限售条件的流通股份1、发起人股045，131，31145，131，311

　　2、社会募集法人股0146，574，962146，574，962

　　有限售条件的流通股合计0191，706，273191，706，273

　　无限售条件的流通股份A股96，558，58431，864，333128，422，917

　　无限售条件的流通股份合计96，558，58431，864，333128，422，917

　　股份总额320，129，1900320，129，190

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间（以改革方案实施之日为T）承诺的限售条件

　　1上海仲盛虹桥房地产开发有限公司16，006，46032，012，91980，291，452T+12个月后T+24个月后T+36个月后

　　2上海展览中心13，160，097T+12个月后

　　3上海牛奶（集团）有限公司11，306，938T+12个月后

　　4上海农业展览馆4，173，274T+12个月后

　　5上海前峰建筑工程有限公司5，547，205T+12个月后

　　6上海长征工业有限公司3，197，580T+12个月后

　　7上海市农业委员会系统职工技术协会950，821T+12个月后

　　8上海市龙威房地产有限公司315，468T+12个月后

　　9剩余社会募集法人股股东72，763，438T+12个月后

　　八、其他事项：

　　1、咨询联系办法：

　　地址：上海市长宁区古北路507号申菱大厦8楼

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陶琴张桂华

　　2、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　九、备查文件目录

　　1、公司相关股东会议决议及公告。

　　2、股权分置改革说明书（修订稿）。

　　3、保荐意见书及补充保荐意见书。

　　4、法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告。

　　上海市天宸股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十四日