莱钢股份董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　莱芜钢铁股份有限公司于2006年3月22日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过调整公司董事的议案。

　　四、聘任任浩为公司总经理。

　　五、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　六、拟建议注销公司控股子公司莱芜市钢城区瑞达再生资源部。

　　七、通过关于与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订关联交易协议的议案。

　　八、通过公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。