百大集团董监事会决议暨召开股东大会公告

　　百大集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月21日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程第十三条及第五十三条有关内容；未通过修改公司章程第一百二十四条关于增加董事会组成人数至11人的提案。

　　二、通过关于核销2005年度资产损失的议案。

　　三、通过公司2005年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每股派0.10元(含税)。

　　四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　五、通过续聘浙江天健

会计师事务所担任公司2006年度财务

审计工作的提案。

　　六、未通过关于浙江银泰要求改选或增加董事的议案。

　　董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。