国投中鲁股权分置改革方案实施公告

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2006-009

　　国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　重要提示：

　　􀁺 股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得股票为3.5 股。

　　􀁺 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年3 月24 日

　　􀁺 复牌日：2006 年3 月28 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　􀁺 自2006 年3 月28 日(与复牌日相同)起，公司股票简称改为“G 中鲁”，股票代码“600962”保持不变

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“国投中鲁”或“公司”)于2006 年3月7 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过《国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案》。公司相关股东会议表决结果公告刊登于2006 年3 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、本次股权分置改革的对价实施安排为：国投中鲁全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22,750,000 股股票，流通股股东每持有10 股流通股份获得3.5 股股票。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2

　　2、对价安排执行情况表

　　表一

　　执行对价安排前

　　本次执行数

　　量

　　执行对价安排后

　　序

　　号

　　执行对价安排的

　　股东名称 持股数

　　(股)

　　占总股

　　本比例

　　(%)

　　本次执行

　　对价安排

　　股份数量

　　(股)

　　持股数

　　(股)

　　占总股

　　本比例

　　(%)

　　1 国家开发投资公司 69,000,000 41.82 15,697,500 53,302,500 32.30%

　　2

　　乳山市经济开发

　　投资公司

　　11,470,000 6.95 2,609,425 8,860,575 5.37%

　　3

　　山东金洲矿业

　　集团有限公司

　　7,530,000 4.56 1,713,075 5,816,925 3.53%

　　4

　　山西大民国际贸易

　　有限公司

　　7,200,000 4.36 1,638,000 5,562,000 3.37%

　　5 李中柯 3,000,000 1.82 682,500 2,317,500 1.40%

　　6

　　芮城县金鼎经贸

　　有限公司

　　1,800,000 1.09 409,500 1,390,500 0.84%

　　合计 100,000,000 60.61 22,750,000 77,250,000 46.82%

　　三、方案实施股权登记日和对价股份上市流通日

　　1、方案实施股权登记日：2006 年3 月24 日

　　2、对价股份上市流通日：2006 年3 月28 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006 年3 月28 日(与上市日相同)起，公司股票简称改为“G 中鲁”，股票代码“600962”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　1、公司股权分置改革方案的实施对象为2006 年3 月24 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股东”。

　　2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　3、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、股权结构变动表

　　表二

　　股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后

　　国家持有股份 69,000,000 -69,000,000 0

　　境内法人持股 28,000,000 -28,000,000 0

　　其他 3,000,000 -3,000,000 0

　　非流通股

　　非流通股合计 100,000,000 -100,000,000 0

　　国家持有股份 0 53,302,500 53,302,500

　　国有法人持有股份 0 14,677,500 14,677,500

　　其他境内法人持有股份 0 6,952,500 6,952,500

　　境内自然人持有股份 0 2,317,500 2,317,500

　　有限售条件的

　　流通股份

　　有限售条件的流通股合计 0 77,250,000 77,250,000

　　无限售条件的A 股 65,000,000 22,750,000 87,750,000

　　流通股份 无限售条件的流通股份合计 65,000,000 22,750,000 87,750,000

　　股份总额 165,000,000 0 165,000,000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　表三

　　股东名称

　　所持有限售条

　　件的股份数量

　　可上市流通时间

　　承诺的限

　　售条件

　　8,250,000 2007 年3 月28 日

　　国家开发投资公司 16,500,000 2008 年3 月28 日

　　53,302,500 2009 年3 月28 日

　　8,250,000 2007 年3 月28 日

　　乳山市经济开发投资公司

　　8,860,575 2008 年3 月28 日

　　山东金洲矿业集团有限公司 5,816,925 2007 年3 月28 日

　　山西大民国际贸易有限公司 5,562,000 2007 年3 月28 日

　　李中柯 2,317,500 2007 年3 月28 日

　　芮城县金鼎经贸有限公司 1,390,500 2007 年3 月28 日

　　注

　　注：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，自改革方案实施之日起, 公司原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东国投公司和乳山投资，在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　八、其他事项

　　1、有关本次股权分置改革相关事宜，投资者可以通过以下途径咨询：

　　联系地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦

　　

邮政编码：100037

　　联 系 人：庞甲青、王伟成

　　电 话：010-68095020、010-68095021

　　传 真：010-68095069

　　2、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

　　九、备查文件

　　1、 国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)

　　2、 中信证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书

　　3、 君都律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书

　　4、 国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告5、 君都律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十二日