西藏药业董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　西藏诺迪康药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月20日召开二届二十一次董事会及2005年度监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘四川华信(集团)

会计师事务所有限责任公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　四、通过关于控股股东股权转让款优先用于股权转让协议所涉及承诺事项处理的意向协议。

　　五、通过关于清理控股股东及附属企业占用公司资金工作的报告。

　　六、通过关于对公司发出商品、市场退货、过期包材及存货盘亏提请处理的报告。

　　董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。