G康美董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东康美药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月20日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本

公积金转增股本预案：以公司2005年末总股 本106200000.00股为基数，每10股送2股转增3股派0.25元(含税)。

　　三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度会计审计单位的议案。

　　四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过关于向浦东发展银行、华夏银行(资讯 行情 论坛)及中国银行分别申请2亿元以内、8000万元以内及1亿元以内银行综合授信额度，期限均为一年的议案。

　　董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。