G海工董监事会决议暨召开股东大会公告

　　海洋石油工程股份有限公司于2006年3月17日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年年末总股本39600万股为基数，每10股送7股转增3股派2元(含税)。

　　二、通过公司2006年度固定资产投资预算报告：2006年公司计划投入25.60亿元。

　　三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2006年度日常性关联交易的议案。

　　五、通过关于签订银行授信额度协议的议案。

　　董事会决定于2006年4月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。