宁波联合董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　宁波联合(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、决定以2331万元的价格由子公司香港中佳国际发展有限公司受让香港法第国际有限公司持有的占宁波光耀热电有限公司(下称：光耀热电)28%的股权；以1665万元的价格由子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)受让宋天章持有的占光耀热电20%的股权。

　　四、通过关于热电公司与宁波丽阳化纤有限公司日常关联交易的议案。

　　五、通过关于宁波联合生物技术有限公司(公司出资2644.5万元，占75%，下称：联合生物)处置方案的议案：同意对公司将持有的联合生物的股权和公司在此前通过拍卖获得的原联合生物的土地、厂房和设备进行整体打包拍卖的处置方式和拍卖结果予以确认。联合生物的股权成交价为1万元人民币，土地、厂房、设备的成交价为1199万元人民币，合计1200万元。此次拍卖后，公司不再持有联合生物的股权。

　　六、原则同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司在总出资额不超过500万元人民币的额度内对相关业务合作单位进行投资。

　　七、通过公司2006年度担保额度的议案：2006年度公司对控股子公司的担保额度拟定为49300万元人民币、1000万美元，担保方式为连带责任保证担保。

　　八、通过续聘北京天华

会计师事务所为公司财务

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。