东湖高新(600133)召开股东大会公告

　　武汉东湖高新(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘武汉众环

会计师事务所责任有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　四、通过关于整合煤炭电力资源的提案：同意向公司所属全资子公司义马环保电力有限公司(下称：义马环保)增加资本金9000万元；同意公司在该项目竣工决算前为义马环保贷款7.65亿元提供担保；同意公司以义马环保的部分股权和货币资金出资，与煤炭企业合资组建煤电联营公司，公司对义马环保和该煤电联营公司的出资总额不超过人民币40000万元。

　　董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。