洪城股份(600566)召开股东大会的公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司于2006年3月16日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年年末总股本10630.8万股为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　二、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。

　　五、通过关于董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　六、通过公司与湖北沙市阀门总厂(下称：阀门总厂)签订的《房屋租赁合同》的议案：公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋继续出租给阀门总厂，租赁期为一年，自2006年1月1日至2006年12月31日止。租金为860万元。

　　七、通过公司资产减值准备计提的议案。

　　董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。