G广控(600098)召开股东大会公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2006年3月16日召开三届三十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年底股本20.592亿股为基数，每10 股派1.50元(含税)。

　　三、通过关于变更公司经营范围及注册地址的决议：同意将公司经营范围变更为：从事能源的投资和管理，物流业、基础设施及工商企业的投资和管理，批发和零售贸易；公司注册地址变更为：广州市珠江新城临江大道3号发展中心28-30楼。

　　四、通过公司董事会关于2004年增发募集资金使用情况说明的决议。

　　五、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的决议。

　　六、通过公司日常关联交易事宜的决议。

　　七、通过续聘广东羊城

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。