鲁信高新召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　山东鲁信高新(资讯 行情 论坛)技术产业股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11：30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股 东支付1752.192万股

股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份的对价。

　　根据有关规定，公司非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，控股股东山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)及山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信控股)还作出如下特别承诺：保证所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月7日-16日的每日9:00至17:00；本次公司董事会投票委托征集为征集人无偿自愿征集，并通过指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行。