海泰发展召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　天津海泰(资讯 行情 论坛)科技发展股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书。

　　

股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向方 案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行22806202股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的1.60股股份对价。

　　公司控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰集团)除遵守有关规定履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：

　　(1)如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和

写字楼，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5000万元)。

　　(2)海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。

　　(3)在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。

　　(4)自公司股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月6日-17日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)及网站上发布公告进行投票权征集行动。