新华股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　新华金属制品股份有限公司董事会决定于2006年4月11日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日至11日期间股票交易日的9:30-11:30、3:00-15:00审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东新余钢铁有限责任公司(下称：新余钢铁)、巍华金属制品有限公司、江西国际信托投资股份有限公司及江西省冶金供销公司为获得其持有 股份的上市流通权而以其所持股份向流通股股东作对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获付3股股份，流通股股东总共获付1684.8万股。

　　根据有关规定，公司所有非流通股股东均作出了法定最低承诺；公司第一大股东新余钢铁还作出额外承诺：其持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月31日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年4月3日至10日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。