宁波海运召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　宁波海运(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东以截至股权分置改革说明书刊登日前全部流 通股股份14145万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.6股，非流通股股东应支付的全部股份为3677.7万股。

　　除法定承诺外，宁波海运集团有限公司(下称：海运集团)和浙江省电力燃料总公司(下称：省电力燃料公司)作出如下特别承诺：

　　1、自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

　　2、在2005-2007年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月5日-16日(8:30-17:00)、17日(8:30-14:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。