中国软件召开临时股东大会暨相关股东会议通知

　　中国软件(资讯 行情 论坛)与技术服务股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日、21日、24日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案。

　　

股权分置改革方案：公司全体非流通股股东一致同意为其持有的非流通股获得流通权 向流通股股东送股作为对价的一部分，以方案实施股权登记日的流通股股数为基数，流通股股东每10股获送1.5股；公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增0.3股；非流通股股东以可获得的全部转增股份作为对价的另一部分支付给流通股股东。

　　流通股股东获得的对价水平若以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得0.53股的

股票对价。

　　上述两部分的总体对价水平折合为单纯送股方式，相当于流通股股东每10股　　获送1.98股。本次股权分置改革完成后，流通股股东每10股实际可获得2.34股。

　　公司全体非流通股股东作出如下承诺事项：

　　1、史殿林、解华、李素元、谢建、冯蔚等5位自然人股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。

　　2、持有非流通股的公司董事、监事及高管人员承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易。

　　3、公司控股股东

中国电子产业工程公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年4月12日-21日，工作日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。