G开滦(600997)召开股东大会的公告

　　开滦精煤股份有限公司于2006年3月15日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以2005年12月31日 总股本48800万股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。

　　三、通过关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)关联交易的议案。

　　四、通过公司关于变更固定资产残值率的议案。

　　五、同意公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款、交通银行唐山分行的2000万元短期借款及对工行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。

　　六、通过续聘河北华安

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　七、通过关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程的议案：公司于2006年3月14日与

首钢总公司、迁安市重点项目投资公司(下称：投资公司)签署了《关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程意向书》，由公司和首钢总公司以自有资金增资迁安中化并投资建设焦化项目二期工程，投资公司不参与本次增资。该工程投资概算为83600万元人民币，拟投入资本金33440万元，其中公司增资16335万元，占本次增资投入资本金的48.85%。该项目建设所需的其余资金由迁安中化通过向银行贷款解决。迁安中化本次增资完成后，注册资本变更为54440万元，其中公司出资27045万元，占迁安中化总股本额的49.68%。公司将迁安中化纳入合并报表范围。

　　董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。