G兰花(600123)召开股东大会的公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2006年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　三、通过2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于修订关联交易协议的议案。

　　五、通过关于财产核销的议案。

　　六、同意公司用自有资金以现金方式向山西兰花华明纳米材料有限公司(下称：华明纳米)增加投资2000万元。增资后，华明纳米注册资本为7000万元，其中公司占84.29%股权。

　　董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。