天利高新临时股东大会暨股改股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　●　本次会议无新议案提交表决；

　　●　公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2006　年3月13日上午10：00

　　网络投票时间为：2006　年3月9日、10日和13日，每日上午　9：30-11：30，下午　13：00-15：00

　　2、现场会议召开地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新(资讯 行情 论坛)办公楼七楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式

　　4、会议召集人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长付德新

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计4197人，代表股份327，169，791股，占公司总股本428，400，000股的76.37%。因本公司股权分置改革方案中，以不良资产回购非流通股股份及非流通股单向缩股是公司股权分置改革方案对价安排不可分割一部分，涉及关联交易事项的非流通股股东新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局所作表决不计为该事项的有效表决，因此扣除关联股东所持股份数，参加表决的非关联股东及股东代理人的人数为4195人，代表股份数75，662，703股，占公司股份总数的17.66%。

　　1、现场出席情况：非流通股股东及股东代理人5人，代表股份　277，200，000股，占公司总股本的64.71%，其中非关联非流通股股东及股东代理人3人，代表股份　25，692，912股，占公司总股本的6%；参加现场会议的流通股股东及股东授权代表15人，代表股份2，001，492股，占公司流通股股份总数的1.32%，占公司总股本的0.47%；董事会通过公开征集投票权共收到59名流通股股东的授权委托书，代表股份2，042，100股，占公司流通股股份总数的1.35%，占公司总股本的0.47%。

　　2、网络投票情况：参加网络投票的流通股股东4118人，代表股份45，926，199股，占公司流通股股份总数的30.37%，占公司总股本的10.72%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》。方案内容详见2006年2月16日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　(一)方案投票表决结果：

　　因本公司股权分置改革方案中，以不良资产回购非流通股股份及非流通股单向缩股是公司股权分置改革方案对价安排不可分割一部分，涉及关联交易事项的非流通股股东新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局所作表决不计为该事项的有效表决，因此扣除关联股东所持股份数，参加表决的非关联股东(包括股东代理人)的人数为4195人，代表股份数75，662，703股，其中：同意股数64，984，848股，占公司非关联有效表决权股份总数的85.89%；反对股数10，591，755股，占公司表决权股份总数的14.00%；弃权股86，100股，占公司表决权股份总数的0.11%。

　　根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

　　四、律师见证意见

　　公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由天阳律师事务所陈盈如律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次公司相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、审议的事项、本次相关股东会议的表决方式和表决程序，均符合《公司法》《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》、等规范性文件及《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议记录、决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO六年三月十三日