苏福马(600290)召开股东大会公告

　　苏福马(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、同意公司以625万元收购其他股东持有的苏州福祥机械有限公司50%股权，并变更为全资的一人有限责任公司。

　　四、同意公司与中国福马集团公司、北京福马贸易有限公司、苏州林机厂有限公司等关联方发生总额在3000万元以内的日常关联交易。

　　五、通过公司“退城进区”专项支出及追加投资的议案：其中同意用土地补偿资金对“退城进区”搬迁建设项目追加投资947万元。

　　六、同意确认江苏公证

会计师事务所有限公司2005年的续聘关系。

　　七、通过公司部分董、监事人事变动的议案。

　　八、同意施琦辞去公司总会计师(财务负责人)的职务，其职务暂由总经理兼任。

　　董事会决定于2006年4月14日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。