联环药业股改事项相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无提案被否决或修改的情况；

　　2、公司将于近期刊登《江苏联环药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司股票复牌时间安排详见《江苏联环药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召集和召开情况

　　江苏联环药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2006年2月13日以公告形式发出通知。于2006年2月23日以公告形式发出了股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知，于2006年3月6日以公告形式发出了股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2006年3月9日

　　（2）网络投票时间为：2006年3月7日、8日和9日每日的上海证券交易所股票交易时间

　　2、现场会议召开地点：江苏省扬州市公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长姚兴田先生

　　6、会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东会议表决的股东及授权代表人数757人，代表股份42666222股，占公司总股本的71.11%。其中社会公众股股东及授权代表人数752人，代表股份4606222股，占公司社会公众股股份总数的23.03%，占公司总股本的7.68%。

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东1人，委托董事会投票的非流通股股东4人，代表股份38060000股，占公司总股本的63.43%；出席现场会议并投票的社会公众股股东1人，委托董事会投票的社会公众股股东6人，代表股份125526股，占公司社会公众股股份总数的0.63%，占公司总股本的0.21%。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数745人，代表股份4480696股，占公司社会公众股股份总数的22.4%，占公司总股本的7.47%。

　　四、提案审议情况

　　经会议审议并以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式通过了《江苏联环药业股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文见公司于2006年2月22日在上海证券交易所网站上公告的《江苏联环药业股份有限公司股权分置改革说明书》（全文修订稿）。表决结果如下（单位：股）：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成率

　　股东757人42，666，22241，815，462849，86090098.01%

　　流通股股东752人4，606，2223，755，462849，86090081.53%

　　非流通股股东5人38，060，00038，060，00000100%

　　参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：

　　股东名称持股数量（股）议案表决情况

　　招商证券股份有限公司500，006同意

　　王鑫479，395同意

　　陈雪雁246，072同意

　　

南方证券有限公司201，111同意

　　徐华芳82，000同意

　　毕宏毅80，000反对

　　北京中发畜产品公司69，700同意

　　邱端端52，263同意

　　孟凡辉45，000反对

　　曹平41，791同意

　　五、律师见证情况

　　北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师陆琛见证了本次会议，并出具了法律意见书，全文刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn上）。法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章的规定，会议出席人员的资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认的本次相关股东会议决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏联环药业股份有限公司董事会

　　二○○六年三月十日