华胜天成(600410)召开股东大会公告

　　北京华胜天成(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2006年3月9日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过《董事会关于募集资金使用情况的说明》。

　　三、通过公司2005年度利润分配及资本

公积金转增股本预案：以2005年末总股本12220万股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。

　　四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　五、通过公司2006年度日常关联交易预算情况的议案。

　　六、决定从2006年起，公司银行承兑汇票和商业承兑汇票在一个自然年度内贴现的累计发生额不超过三亿元人民币。

　　七、通过关于利用

货币市场基金管理总额不超过2亿元的暂时闲置自有资金的议案。

　　八、公司决定利用总额不超过5000万元的暂时闲置自有资金用于不超过12个月的短期投资。

　　九、通过公司监事会人员变动的议案。

　　董事会决定于2006年4月11日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。