红河光明(600239)召开股东大会公告

　　云南红河光明(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月7日召开四届二十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过苏乔宝董事及郭辉华独立董事的辞呈。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过修改公司章程相应条款和其他部分条款的预案。

　　五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　六、通过2006年度公司与红河光明酿酒有限公司(下称：酿酒公司)、红河光明酒业销售有限公司的设备租赁事项，按照双方于2005年1月2日签订的《租赁合同》继续进行。

　　七、通过关于继续转让公司持有的酿酒公司股份的议案：公司拟分别与开远汇力贸易有限公司(下称：开远汇力)、红河新力商贸有限公司(下称：新力商贸)签订《股权转让协议》，将公司现持有酿酒公司2959.2万股股份中的60%即1775.52万股及40%即1183.68万股分别转让给开远汇力及新力商贸，转让价款分别为1775.52万元及1183.68万元。上述两项转让款共计2959.2万元。本次股份转让完成之后，公司将不再持有酿酒公司股份。

　　董事会决定于2006年4月14日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。