(600396)“G金山”公布董监事会决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2006年3月9日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本22100万股为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于为公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司(下称：阜新金山)提供辅助贷款担保的议案：阜新金山新建煤矸石热电项目的总投资为24.24亿元，其中19.24亿元均由阜新金山向银行申请项目贷款解决。国家开发银行同意以阜新金山未来的电费收费权为质押，提供10亿元贷款。公司以自身持有的阜新金山的股权为质押，为该项目10亿元人民币贷款提供辅助担保。担保期限为阜新金山项目建设期。

　　加上此次担保，公司累计对外担保数量为122248.54万元人民币。

　　六、通过续聘辽宁天健

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　上述有关事项尚须得到股东大会批准。