宝信软件、宝信B召开股东大会公告

　　上海宝信软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月8日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。

　　四、通过2006年度续聘安永大华

会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司A股和B股独立

审计单位的议案。

　　五、同意收购宝钢集团梅山有限公司及上海梅山工程技术有限公司分别持有的上海梅山工业民用工程设计研究院5%及90%股权，合计95%股权，本次股权收购具体价格以评估基准日的资产评估净值为基准，确定股份转让的最终价格。该收购事项为关联交易。

　　六、同意将公司持有的上海仁维软件有限公司73.33%股权中的32%通过上海联合产权交易所向投资者挂牌转让。

　　七、同意以协议方式收购优利系统(中国)有限公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司(注册资本217万美元，公司持有52.9954%股权)47.0046%股权，收购完成后，公司将持有该公司100%股权，并对其进行吸收合并。

　　董事会决定于2006年4月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。