(600965)“福成五丰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　河北福成五丰食品股份有限公司于2006年3月6日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。

　　三、通过关于提取2005年度资产减值准备的议案。

　　四、通过关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案。

　　五、通过公司2006年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案。

　　六、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　七、通过关于变更公司监事会成员的议案。

　　董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。