(600313)“中农资源”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过关于对关联企业非经营性占用资金的清偿方案。

　　四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　五、同意向社会公开招聘公司总经理。

　　六、通过公司章程修正案。

　　七、未通过公司为控股子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)提供担保的议案。

　　八、未通过关于对华垦公司增资扩股的议案。

　　董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。