(600784)“鲁银投资”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　鲁银投资集团股份有限公司于2006年3月2日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。

　　四、通过公司对外担保的议案：截止2005年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币16976.18万元(其中31万美元以1:8.0702折算)，全部为对下属控股子公司提供的债务担保。对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保，同意继续由公司提供连带责任保证。

　　五、通过关于大股东关联单位占用公司资金清偿方案的议案。

　　六、通过关于核销坏帐的议案。

　　七、通过关于继续执行公司与第一大股东莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。

　　董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。