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(600288)“G大恒”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月06日 00:09 上海证券交易所

  大恒新纪元科技股份有限公司于2006年3月3日召开三届五次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于调整公司及控股子公司中国大恒(集团)有限公司(下称:大恒集团)购买办公楼方案的议案:现公司购买公司第二大股东北京中关村科学城建设股份有限公司之控股子公司北京大河房地产开发有限公司写字楼9、10、15层01-11、21、22号房,建筑面积为
6364.02平方米;大恒集团购买11、12层01-11、21、22号房,建筑面积为4242.68平方米。单价仍为人民币11000元/平方米。

  二、通过关于将闲置募股资金人民币3102万元暂时补充公司流动资金的议案。

  三、通过公司为控股子公司提供担保的议案:公司为大恒集团向深圳发展银行申请的综合授信额度人民币6000万元提供连带责任保证担保、向招商银行北京朝外大街支行申请的外贸融资额度400万美元提供信用担保。截止本公告日公司对外担保金额为人民币500万元,对控股子公司担保金额为人民币23500万元,担保总额为人民币24000万元。

  董事会决定于2006年4月3日上午召开2006年度第一次临时股东大会,审议以上事项。


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