(600138)“G中青旅”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中青旅控股股份有限公司于2006年3月2日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派1.20元(含税)。

　　三、同意宫桂芹辞去公司董事职务。

　　四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　五、通过关于股改相关费用处理的议案。

　　董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。