(600855)“航天长峰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　北京航天长峰股份有限公司于2006年3月2日召开六届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年度专业审计机构的议案。

　　四、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)银行贷款提供累计2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)银行贷款提供累计2000万元额度的担保，期限均为一年，该额度均可在一年内循环使用。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。

　　截止2005年12月31日，公司累计对外担保数量为2300万元，无逾期担保。

　　五、同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元的综合授信。

　　六、通过《关联事务协议》的议案。

　　七、续聘唐刚斗为公司顾问。

　　八、通过关于聘免公司副总经理的议案。

　　董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。