科达机电召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2006年2月17日以传真方式发出，之后电话确认，以现场方式于2006年2月28日上午10：00时在公司六楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，全体董事出席了会议 ，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司章程修正案》。

　　内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2006年3月31日上午9时在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室召开2006年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2006年3月31日上午9时

　　3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司章程修正案》(经二届二十四次董事会议审议通过)

　　三、会议出席对象

　　1、截至2006年3月16日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式附后)；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

　　四、登记办法

　　1、登记手续

　　法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年3月17日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　3、登记地点

　　广东科达机电股份有限公司　证券部

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：周和华、林　　双

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达机电证券部

　　邮政编码：528313

　　2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十八日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席广东科达机电股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名/名称(签字或盖章)：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人(签字)：　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效日期：

　　广东科达机电股份有限公司《公司章程》修正案

　　根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司法》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行相应修改，内容如下：

　　一、根据《公司法》第十三条，原公司章程第一章第八条：“董事长为公司的法定代表人。”　

　　现修改为：“公司法定代表人由董事长、执行董事或者总经理担任。”

　　二、根据《公司法》第一百零三条，原公司章程第四章第五十四条：“公司召开股东大会会议，董事会应当在会议召开三十日以前通知股东。”　

　　现修改为：“公司召开股东大会会议，董事会应当在会议召开二十日前通知股东；临时股东大会应当在会议召开十五日前通知股东。”

　　以上议案尚须报下次股东大会审议。

　　与会董事签字：

　　卢　　勤　　　　　　　鲍杰军　　　　　　尹育航　　　　　　　边　　程　　　　　　　黄建起

　　谭登平　　　　　　　蓝海林　　　　　　陈雄溢　　　　　　　董　　伟

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十八日