(600370)“三房巷”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司于2006年2月26日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：拟定以2005年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派2.80元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。

　　五、通过公司利用自筹资金约6000万元新建2万锭紧密纺项目的议案。

　　董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。