(600565)“G迪马”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司于2006年2月24日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末总股本80 00万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。

　　三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　四、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向工商银行重庆市分行南岸支行、农业银行重庆市分行南岸支行、招商银行重庆市分行营业部、民生银行重庆市分行高新区支行、兴业银行重庆市分行、中国银行重庆市分行南岸支行、建设银行重庆市分行南坪支行及中信实业银行重庆市分行分别申请综合授信额度人民币3600万元、7500万元、4000万元、6000万元、9000万元、5160万元、7000万元及5000万元。以上授信额度以各家银行最终核定为准。所有银行授信额度期限为一年。

　　五、通过关于对重庆东原

房地产开发有限公司增资2000万元的议案。

　　六、通过关于对控股子公司提供担保的议案：公司拟为成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供3000万元连带责任担保，有效期限一年；拟为重庆东原迪马置业有限公司项目贷款提供3000万元连带责任担保，有效期限同项目融资期限。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。