山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年2月26日在公司 会议室召开，会议通知于2006年2月15日以书面形式发出。监事梁传聚、王玉法、孙宗辉出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁传聚主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》，提交2004年度股东大会审议。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了公司《2005年年度报告》及其摘要。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　⑴公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　⑵公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务管理等事项。

　　⑶在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　5、审议通过了公司《2006年度财务预算报告》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了公司《2005年度利润分配方案》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年度日常关联交易报告》。

　　与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司监事会

　　2006年2月28日