甘肃酒钢集团宏兴钢铁关于召开股改会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(下简称“公司”)董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，决定召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议(简称“相关股东会议”)，审议公司股权分置改革方案。现将本次相关股东会议有关事项通知如下：

　　1、会议召开的时间和地点：

　　公司定于2006年4月5日(星期三)下午　1：00召开现场A股市场相关股东会议，地点为甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室。

　　网络投票时间为2006年4月3日-2006年4月5日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日-2006年4月5日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股权登记日：2006年3月27日(星期一)

　　4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票(以下或称“征集投票”)和网络投票中的任意一种表决方式。

　　6、会议议题：

　　审议事项：《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革方案》

　　7、提示性公告

　　本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示公告时间分别为2006年3月22日，2006年3月28日。

　　8、出席会议对象

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2006年3月27日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东，可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间参加网络投票。

　　9、本次股东会议现场登记办法

　　(1)登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(2)登记时间：2006年4月3日上午9时至下午5时，逾期不予受理。

　　(3)登记地点：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部

　　登记地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

　　邮政编码：735100

　　联系人：王清慧　　宋之国

　　联系电话：0937—6715370

　　传真：0937—6715507

　　10、公司股票停牌、复牌事宜

　　(1)公司董事会申请公司A股股票自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　(2)公司董事会将在2006年3月9日(不含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

　　(3)如果公司董事会未能在2006年3月9日(不含当日)之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；或者与上交所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期公告沟通结果及延期举行本次A股市场相关股东会议，具体延期时间将视与上交所的协商结果而定；

　　(4)公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　11、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间

　　(1)　流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次A股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(2)　流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议事项行使表决权。

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

　　④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(3)　流通股股东参加投票表决的重要性

　　①有利于保护自身利益不受到损害；

　　②充分表达意愿，行使股东权利；

　　③如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　12、流通股股东与非流通股股东沟通

　　为了保证股东更有效地了解本公司的对价方案及投资价值，实现沟通基础上的双赢，公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、电子信箱、走访机构投资者和主要股东、网上路演等多种方式协助公司非流通股股东和流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通安排的具体时间将另行通知。

　　13、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日-2006　年4月5日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)本次相关股东会议的投票代码：738307　投票简称：酒钢投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①、买卖方向为买入投票；

　　②、在“委托价格”项下填报场相关股东会议议案序号，1.00　代表本议案，以1.00　元的价格予以申报。如下表：

　　③、在“委托股数”项下填报表决意见，1　股代表同意，2　股代表反对，3　股代表弃权。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　14、其他事项

　　(1)出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　(2)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　(3)联系方式

　　联系地点：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部

　　联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

　　邮政编码：735100

　　联系人：王清慧　　宋之国

　　联系电话：0937—6715370

　　传真：0937—6715507

　　电子信箱：[e-mail]

　　公司网址：http：／／www.jiugang.com

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月27日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(本人)出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人应对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划“∨”，三者中只能选一项，若委托人对上述审议事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至股权分置改革相关股东会议结束。

　　注：个人股东需由委托人本人签字；法人股东需加盖单位公章。