中外运空运发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中外运空运发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月24日上午9：30分在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长刘学德先生主持。到会股东及股东代表共10人，共代表股数689，578，144股，占公司股份总数的76.156%。其中非流通股股东：中国外运股份有限公司、中国机械进出口（集团）总公司、首都旅游股份有限公司、北京农工商总公司、北京海诚电讯有限公司的授权代表5人，代表股份676，791，720股，占公司股份总额的74.744％。流通股股东或股东代表共5人，代表股份12，786，424股，占公司股份总额的1.412％。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意原董事张斌先生辞去公司董事职务，选举张建卫先生为公司董事。表决情况如下：

　　有效表决票数689，578，144股，同意689，578，144股，占有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东有效表决票数676，791，720股，同意676，791，720股，占非流通股股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东有效表决票数12，786，424股，同意12，786，424股，占流通股股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》，同意根据公司经营需要，在现有经营范围的基础上增加“货物联运及联运服务”经营项目，并相应增加《章程》第十三条“经营范围”的条款内容。表决情况如下：

　　有效表决票数689，578，144股，同意689，578，144股，占有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东有效表决票数676，791，720股，同意676，791，720股，占非流通股股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东有效表决票数12，786，424股，同意12，786，424股，占流通股股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次会议经嘉博律师事务所范勇律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、中外运空运发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉博律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二??六年二月二十七日