中纺投资(600061)董监事会决议公告

　　中纺投资(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2006年2月23日召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易预计的议案：公司下属企业上海中纺物产发展有限公司需从公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司及所属企业采购羊毛原材料，同时向中国纺织物资(集团)总公司及所属企业销售少量毛纺及化纤产品。公司向关联方采购货物的价格由市场公开价格决定。

　　四、通过公司拟对对外担保作有关规定和调整：其中公司为所属控股企业提供的担保额度为：上海中纺物产发展有限公司9130万元，包头中纺山羊王实业有限公司4000万元，北京同益中特种纤维技术开发有限公司4000万元，无锡华燕化纤有限公司(公司持股75%，下称：华燕公司)4000万元，合计总额为21130万元。

　　五、通过公司关于受让华燕公司股权的议案：公司拟受让华燕公司另一股东

澳大利亚CTRC股份有限公司(下称：CTRC)所持有的华燕公司25%的股权(价值为293.8万元)使其成为公司的全资子公司，经与CTRC协商受让价格为290万元。股权受让构成关联交易。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。