G东睦(600114)召开股东大会的公告

　　宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料集团股份有限公司于2006年2月22日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派 1.50元(含税)。

　　三、通过关于为公司控股子公司提供担保的决议：决定为下列公司控股子公司提供担保的最高额度分别为：宁波明州东睦粉末冶金有限公司9000万元、东睦(天津)粉末冶金有限公司13000万元、山西东睦华晟粉末冶金有限公司4500万元、

连云港东睦江河粉末冶金有限公司2000万元、东睦(江门)粉末冶金有限公司2000万元、长春富奥东睦粉末冶金有限公司1500万元及2006年度公司新增的控股子公司4000万元，提供担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保的期限为董事会或股东大会批准生效后三年。

　　四、通过关于暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金的决议：金额不超过19000万元，时间不超过6个月。

　　五、通过关于东睦(天津)粉末冶金有限公司委派董事调整的决议。

　　六、决定撤消公司的重庆分公司。

　　七、通过续聘浙江天健

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的预案。

　　八、通过关于调整公司监事的预案。

　　董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。