江苏亨通光电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告?召开2005年度股东大会的通知

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2006年2月23日在厦门万豪大酒店召开，会议由董事长崔根良先生主持，会议应到董事15人，参与表决董事15人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过总经理2005年度工作报告；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过公司2005年度及本届董事会工作报告；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过公司2005年度利润分配的方案；

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润49，260，415.14元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4，926，041.51元，按5%提取法定公益金2，463，020.76元后，本年度可供股东分配利润为41，871，352.87元，加上年初未分配利润84，850，754.15元，本次可供股东分配的利润为126，722，107.02元。2005年度利润分配方案为：公司拟以2005年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发红利1.20元（含税），共计分配15，134，400.00元，剩余未分配利润111，587，707.02元结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，特提名崔根良、施广华、毛慧苏、钱建林、万云波、刘忠良、张志昌、孙锦荣、钱瑞、姚央毛、任晓敏、周仲麒、雷良海、顾秦华、王净为公司第三届董事会董事候选人，其中任晓敏、周仲麒、雷良海、顾秦华、王净为独立董事，并提交股东大会决议批准。

　　附：董事会候选人名单及简历、被提名为独立董事的候选人声明

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《公司章程》修订案，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《公司奖励基金管理办法草案》的议案，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《公司2005年度奖励基金计提方案》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》，决定继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司2006年度外部审计机构；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十三、审议并通过《董事会投资决策委员会实施细则》的议案，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十四、、审议通过《董事会提名委员会实施细则》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《董事会审计委员会实施细则》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，相关文件见上交所网站；

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　十七、关于召开2005年度股东大会的议案。

　　公司拟定于2006年3月28日召开2005年度股东大会，审议上述第二至十六项议案。

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　(一)会议时间：2006年3月28日上午9时。

　　(二)会议地点：江苏省吴江市七都镇心田湾公司会议室

　　(三)会议审议事项

　　1、审议公司2005年度及本届董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度财务决算报告；

　　3、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；

　　4、审议公司2005年度利润分配方案；

　　5、审议公司2005年度及本届监事会工作报告；

　　6、审议《关于公司第三届董事会候选人的议案》；

　　7、审议《关于公司第三届监事会候选人的议案》；

　　8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　12、审议《公司奖励基金管理办法草案》；

　　13、审议《公司2005年度奖励基金计提方案》；

　　14、审议《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》；

　　15、审议《董事会投资决策委员会实施细则》；

　　16、审议《董事会提名委员会实施细则》；

　　17、审议《董事会审计委员会实施细则》；

　　18、审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

　　(四)会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

　　2、截止2006年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(五)会议登记办法

　　1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

　　法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2006年3月24日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00

　　4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。

　　联系人：姚央毛

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　（六）出席会议的股东费用自理。

　　（七）备查文件：

　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

　　2、公司第二届第十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2006年2月25日

　　附件：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2005年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　　1、通知议题一：同意（）反对（）弃权（）；

　　2、通知议题二：同意（）反对（）弃权（）；

　　3、通知议题三：同意（）反对（）弃权（）；

　　4、通知议题四：同意（）反对（）弃权（）；

　　5、通知议题五：同意（）反对（）弃权（）；

　　6、通知议题六：同意（）反对（）弃权（）；

　　7、通知议题七：同意（）反对（）弃权（）；

　　8、通知议题八：同意（）反对（）弃权（）；

　　9、通知议题九：同意（）反对（）弃权（）；

　　10、通知议题十：同意（）反对（）弃权（）；

　　11、通知议题十一：同意（）反对（）弃权（）；

　　12、通知议题十二：同意（）反对（）弃权（）；

　　13、通知议题十三：同意（）反对（）弃权（）；

　　14、通知议题十四：同意（）反对（）弃权（）；

　　15、通知议题十五：同意（）反对（）弃权（）；

　　16、通知议题十六：同意（）反对（）弃权（）；

　　17、通知议题十七：同意（）反对（）弃权（）；

　　18、通知议题十八：同意（）反对（）弃权（）。

　　此委托书表决符号为“√”。

　　委托人签名（单位公章）：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：受托时间：