北新集团建材股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年2月24日上午10:00；2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅；3.召开方式：现场投票表决；4.召集人：公司董事会；5.主持人：公司董事、总经理王兵；6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）6人，代表股份347，200，400股，占公司总股份的60.37％。2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）5人，代表股份200，400股，占公司社会公众股股东股份总数的0.09％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。1.总的表决情况：同意347，200，400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。2.社会公众股股东的表决情况：同意200，400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所2.律师姓名：晏国哲3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月24日