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上海证券报
本公司董事会及全体成员保证本公告的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会上海监管局于2005年11月2日至11月8日对本公司进行了巡回检查，并于
2006年1月20日向本公司下达了《“沪证监公司字[2006]9号”限期整改通知书》。公司对此高度重视，对存在问题进行专门分析，提出了整改措施，并于2006年2月24日召开了五届十一次董事会会议，对相关事项及整改措施作出了董事会决议，公司监事会四名成员中的三名监事列席了本次董事会会议。本次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了以下整改措施。现将有关执行情况公告如下：
一、整改事项：巡检中发现公司尚未制订总经理工作细则，与公司章程的规定不符。整改结果：本次董事会会议已作出专项决议，审议批准了本公司《总经理工作细则（试行）》。该细则从董事会审议批准之日起试行。
二、整改事项：巡检中发现公司有两次董事会会议未按章程规定在会议召开前10日发出会议通知，要求公司整改。整改结果：本次董事会会议已责成相关部门和人员，严格按照有关法规和公司章程的规定规范运作，杜绝此类现象再次发生。
三、整改事项：巡检中发现公司2003和2004年度存在短期投资收益跨期确认的问题，与《企业会计准则》相关规定不符，要求公司整改。整改结果：本次董事会已作出专项决议，根据《企业会计准则》的要求，对公司《主要会计政策》和《短期投资资金监控制度》中的相关条款作出修订。同时，要求在2005年的投资收益确认方面，严格按照现行会计准则及修改后的公司《主要会计政策》和《短期投资资金监控制度》的规定入账处理。
特此公告。
上海申达股份有限公司
二零零六年二月二十五日
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