(600961)“G株冶”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年2月22日召开2005年度董事会(二届十三次会议)及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本427457914股为基数，每 10股派1元(含税)。

　　三、通过关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的提案：公司原与湖南株冶有色金属有限责任公司的交易自2005年10月开始变更为与株洲冶炼集团有限责任公司交易，拟修改相关关联交易协议的协议他方，内容不变。

　　四、通过公司2005年度关联交易执行情况报告。

　　五、通过关于申请银行办理授信额度的提案：因公司2005年在各银行的授信分别在2006年内相继到期，拟申请在六家银行继续办理贷款授信额度合计人民币106000万元。

　　六、通过关于为控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司(下称：进出口公司)提供最高贷款额人民币25000万元担保的提案。

　　七、通过修改公司章程的提案。

　　八、通过关于补选公司董、监事的提案。

　　九、选举曾炳林为公司副董事长。

　　十、通过关于将公司注册地址变更为“湖南省株洲市天元区保利大厦B座2508房”的提案。

　　十一、通过续聘天职孜信

会计师事务所有限责任公司为公司财务

审计机构，为公司提供2006年度财务报告审计业务的议案。

　　董事会决定于2006年3月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。