(600563)“法拉电子”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　厦门法拉电子股份有限公司于2006年2月22日召开第三届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年度末股本22500万股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　二、通过《关于募集资金使用情况的报告》。

　　三、同意《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》。

　　四、通过2005年年度报告及其摘要。

　　五、通过关于海沧新厂区项目建设的议案：公司投资购买工业用地12.81万平方米，规划建筑7栋共73，789平方米。项目预计总投资7720万元，资金全部由公司自筹解决，其中部分利用自有资金，部分利用银行贷款解决。

　　六、通过续聘厦门天健华天有限责任

会计师事务所为公司2006年度专业

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其他相关事项。